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4 March 2020 - 博客

货运合规:一项具有竞争力的举措

在货运行业,货运公司的合规性不仅有利于保护业务,还有利于提升竞争优势。
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25 July 2019 - 博客

排除合理怀疑:80%的律师事务所发现以流程为导向的反洗钱筛查具有挑战性

Accuity联合英格兰及威尔士大律师公会(Law Society of England and Wales),下文简称“英国大律师公会”)开展的一项调查揭示了:在律师行业加大打击金融犯罪之际,律师事务所面临的挑战。
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博客

咨询专家:对话制裁专家 Saskia Rietbroek

在“咨询专家”系列的第一部分中,我们就2019年制裁形势的复杂性咨询了认证制裁专家协会(ACSS)执行主任萨斯基亚·里特布鲁克(Saskia Rietbroek)。
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17 October 2019 - 博客

追求卓越的制裁合规:效率——机会就在眼前

我们的制裁合规系列博客文章的第二部分基于我们的白皮书《追求卓越的制裁合规:有效性、效率和可解释性的作用》,重点介绍各个组织如何才能提高合规效率。
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23 September 2019 - 博客

Accuity数据显示,制裁合规要求日益复杂,对全球贸易的影响日益扩大。

- 在过去五年里,受制裁实体的数量上升了37%。制裁名单频繁更新,违规处罚金额日益飙升,各个组织努力实现制裁合规。
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19 February 2020 - 博客

2020年做好应对OFAC制裁风险的准备:确保制裁合规计划符合官方指南

去年,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)新发布了一份《OFAC合规性承诺框架》(下文简称《OFAC框架》),概述了制裁合规计划应包含的五个合规基本要素和违规的根本原因。
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25 September 2019 - 博客

人工智能的神话与魔力

人工智能(AI)已经在改变金融服务,并有可能带来更大的变化,但我们应当始终记得:人工智能也有局限性。
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30 April 2019 - 博客

处在OFAC制裁风暴酝酿之路的海运行业

如今,海运欺诈活动日益猖獗。这引起了美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)的密切关注。
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21 February 2019 - 博客

通过新的Bankers Almanac API解决方案实现可扩展和可持续的KYC程序

Accuity公司Bankers Almanac KYC解决方案部门主管Dalbir Sahota讨论了Bankers Almanac解决方案的最近创新。
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16 September 2019 - 博客

澳门赌场不会冒险洗钱

国际反洗钱(AML)法规的适用范围已经扩大到包括赌场在内的非金融机构。
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