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10 February 2020 - 博客

“反洗钱”和“OFAC”合规——一场艰难的保险战

保险和再保险行业面临着许多与其他金融机构相同的许多挑战: 分散的系统、人工流程,以及渴求降低误报。但保险行业存在一些细小的差别使反洗钱和OFAC合规变得复杂。在最近于纽约举行的保险业反洗钱与OFAC合规论坛上,这些问题成为了中心议题。
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贸易融资:反洗钱和反恐怖融资之战的新前线

继香港银行公会(HKAB)发布了一份关于打击贸易洗钱的指导性文件(1)之后,亚太地区的监管机构越来越重视打击贸易洗钱(TBML)。这篇文章如此重要的原因在于:香港金融管理局资助、肯定并鼓励其辖下的各个授权机构积极采取这篇文章介绍的各类措施来完善各自的反洗钱 和反恐怖融资(AML/CFT)程序和制度。
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9 September 2019 - 博客

企业财务部优化支付流程的五种最佳方法

企业财务人员当前面临着前所未有的一系列挑战。
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7 May 2018 - 博客

航空货运业合规筛查的未来

最近有消息称,马士基旗下的一家公司不慎将武器部件从朝鲜运送至埃及,因而违反国际制裁法规。这一事件再次向全球贸易参与者敲响了警钟:在交易过程中,务必谨慎地监测并报告所有可疑活动。在此事件中,马士基的子公司运输了有可能用于军事用途的电气部件。这意味着整个货运行业越来越有必要对自身的制裁合规性保持高度警惕。
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23 May 2019 - 博客

更智能!更快捷!监管合规:支付创新的未来——更加智能、更加快捷

2019年5月,全球支付领域的专业人士齐聚佛罗里达州奥兰多,参加NACHA支付大会,共同讨论支付领域的最新创新以及跨境支付的未来发展方向。
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监管科技公司(RegTechs):开放式银行的重要盟友

这是激动人心的时刻!监管科技领域有许多新的创新有待探索,还有更多的创新即将面世。Accuity公司的欧洲、中东和非洲区总监Franck Lanher与我们分享了他在多个全球领先金融机构改进金融犯罪合规流程的经验。
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15 February 2018 - 博客

聚焦贸易融资:银行应如何监控可疑的海运活动?

Accuity产品经理拜伦•麦金尼(Byron McKinney)探讨了最近发生的可疑海运案例以及金融机构需要密切关注融资交易细节(包括货物运输方式)的原因。本文最初发布于TXF新闻。
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23 July 2019 - 博客

即时支付需要即时筛查

即时支付的趋势日趋明显,而金融犯罪的发生率也在升高。想要实现安全、可靠的实时支付,就必须紧跟行业变化不断创新支付筛查技术。
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不断发展的支付生态系统给企业财务人员带来了新的挑战

支付生态系统没有任何放缓增长的迹象,特别是考虑到未来可预计的国内支付和跨境支付的数量和价值。事实上,麦肯锡在《2019年全球支付报告》中预测:支付市场的收入将在2023年超过2.7万亿美元。
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29 April 2019 - 博客

负面新闻筛查的五种最佳方法

金融机构在面临的所有风险时,最容易忽视的一件事是:识别负面新闻中的“声誉敏感人物(REP)”。
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