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4 June 2021 - 博客

数据管理的原则:有效“反洗钱”合规的6个考虑因素

数据无处不在。它可以来源于客户准入、政府机构、信用机构、互联网和社交媒体。金融机构面临的挑战不是数据的获取,而是数据的管理。这意味着不仅要确保数据的准确性,还要对更新、共享、存储、维护、归档、保护和分析信息有一定了解。
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16 February 2021 - 博客

运用基于风险的方法在保险行业进行金融犯罪筛查

保险行业对反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CFT)法规的日益重视导致保险行业根据风险水平针对不同类型的保险制定了具体的指导方针。与每种保险类型相关的风险决定了供应商需要实施的控制和流程。例如,人寿和海上保险等高风险业务需要更加严格的控制。
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26 January 2021 - 博客

加速支付:这是现金的终结吗?

你上一次使用自动取款机是什么时候?你上一次使用现金买东西是什么时候?对于很多人来说,答案很可能是几个月前——甚至可能是在新冠肺炎疫情爆发之前。电子销售点技术方面的创新意味着,即便是在市场上、咖啡外卖店或街角小店,数字化支付也已经成为常态。
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2 February 2021 - 博客

加速支付:安全在拥挤的支付市场中至关重要

我们“加速支付”博客系列的前两篇文章探讨了新冠肺炎疫情对数字支付的影响和全球范围内现金支付的衰退
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7 December 2020 - 博客

了解金融行动特别工作组的黑名单和灰名单及其对金融生态系统的影响

为此,FATF持续不断地对全球各国进行评估,包括政治上具有挑战性的地区,以此确保各国政府充分有效地执行其制定的相关标准。
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7 October 2020 - 博客

咨询专家:对话Hill & Associates公司新加坡地区经理马克·纳托尔(第2部分)

制裁在制造行政威胁方面确实有一定的效果,但从实际情况来看,还有很长的路要走。人们往往期望制裁能起到远程导弹的效果,然而现实情况往往是它起到的是地毯式轰炸的效果,除了真正的目标外,它往往会对其他一切产生不利影响。
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12 October 2020 - 博客

亚洲聚焦–从制裁筛查的角度出发:为什么您需要筛查政治敏感人物(PEPs)和声誉敏感人物(REPs)?

Arthit Saeli是泰国一家商业地产公司的老板,他想在当地一家银行开立一个新账户。在开户过程中,银行系统并未报告任何危险信号。客户经理帮Saeli开了户,和他握手,感谢他选择了他们的银行。银行并没有发现Saeli是某个人口贩卖团伙的中间人,还为他开通了付款渠道。
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6 November 2020 - 博客

改变保险公司的风险管理方式

多年来,保险业的金融犯罪风险一直被认为低于银行业。因此,在过去,一旦反洗钱(AML)管理工作不到位,金融机构必然遭受监管机构的严格审查和高额罚款,而保险企业却能幸免于此类责罚。
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16 November 2020 - 博客

加速支付:新冠疫情推动消费者走向数字时代

我们“加速支付”系列的第一篇播客讨论了新冠疫情如何推动支付数字化,进而打开了通往这一可能前景的大门。现在,新冠疫苗已呼之欲出,那么我们的支付方式是会恢复如初,还是继续当前趋势?
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3 December 2020 - 博客

如何改善支付有关的直通式处理程序?

在数字化时代,快速简单、正确无误的支付需求不断增长。然而,支付过程中存在的摩擦通常使得便捷性和速度两方面无法满足消费者现有期望。
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