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3 十二月 2020 - 博客

如何改善支付有关的直通式处理程序?

在数字化时代,快速简单、正确无误的支付需求不断增长。然而,支付过程中存在的摩擦通常使得便捷性和速度两方面无法满足消费者现有期望。
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26 August 2020 - 博客

筛查和审核交易方时应避免的三个KYC盲点

对金融同业的了解你的客户(KYC)和反洗钱(AML)筛查是主动合规和风险管理的重要组成部分。但随着监管机构不断调整对有效合规的要求,而且频繁公布最新的制裁名单,筛查的需求也在不断变化。
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24 August 2020 - 博客

结合悠久历史与创新精神,解决当代KYC需求

锡耶纳牧山银行(世界上最古老的银行)代理行业务与外国金融机构部门负责人Vito Cinesi讨论了Bankers Almanac KYC如何帮助牧山银行蓬勃发展。能够在锡耶纳牧山银行(“牧山银行”),这家世界上最古老的银行工作是我的荣幸。
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22 April 2020 - 博客

咨询专家:对话制裁专家 Nicolas Turner律师

在“咨询专家”环节,我们咨询的其中一位专家是Nicholas Turner,他是香港世强律师事务所的高级顾问,也是周更博客《前五大制裁趋势》的作者,下面由他为我们分析他所看到的全球制裁趋势
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23 September 2020 - 博客

通过美国金融犯罪执法网络局(FinCEN)文件了解金融犯罪合规现状

本周国际新闻记者调查联盟(ICIJ)向主流媒体公开数份保密文件,包括之前泄露的可疑活动报告(SAR)。
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9 September 2020 - 博客

代理银行业务:在高风险地区开展低风险业务

代理银行业务关系不仅对银行业,而且对整个经济体都至关重要。这个庞大的银行关系网络可以落实金融包容性,让民众和企业能够办理一些他们可能难以获得的银行服务,而且可以使国家与国家之间的贸易合作简单化。
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30 April 2020 - 博客

Accuity研究:手工流程和高质量数据的缺乏是中国金融机构面临的最大挑战

随着中国金融机构继续加强合规操作力度,它们在管理洗钱和恐怖分子融资风险方面承受着巨大压力。
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博客

追求卓越的制裁合规:从透明度到可解释性

我们的制裁合规系列博客文章共分三个部分,最后一个部分着眼于行业从透明度到可解释性的转变。
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24 April 2020 - 博客

COVID19如何改变亚太地区的“了解你的客户(KYC)”与“反洗钱(AML)”技术?

COVID-19疫情正以某种方式改变整个世界,而这种改变在疫情得到控制后仍将长期存在。
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10 February 2020 - 博客

“反洗钱”和“OFAC”合规——一场艰难的保险战

保险和再保险行业面临着许多与其他金融机构相同的许多挑战: 分散的系统、人工流程,以及渴求降低误报。 但保险行业 […]
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