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金融犯罪的筛查

Firco为交易、账户和贸易筛选提供解决方案,使组织能够确保制裁合规,发现金融犯罪,并为监管审查做好准备。
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银行家年鉴风险与合规解决方案

银行家年鉴风险与合规解决方案提供了准确的、最新的数据,以支持对手了解你的客户(KYC)尽职调查。
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银行家年鉴之支付解决方案

银行家年鉴的支付解决方案提供了准确的、最新的金融数据,以支持支付路由。
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[会议直播]Accuity反洗钱黑名单数据解析应用介绍

近年来,国内外监管机构对于反洗钱的监管要求和处罚力度不断增加。金融机构提升反洗钱合规管理能力,完善相关系统和数据的建设也十分重要的。

中国人民银行在2020年的工作会议明确,要全面提高金融服务与金融管理水平,进一步加强反洗钱协调机制建设,继续强化反洗钱监管力度。中国银保监会也于1月初发布了《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,要求银行保险机构将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构日常监管工作范围,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。此外,在开展名单监控工作中如何能够结合系统与数据的应用,从而进一步确保名单监控的有效性也是金融机构普遍在探索的问题。

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Accuity最新消息

payments
新闻中心

Skyee与Accuity携手合作,提高电子商务支付金融犯罪合规标准

新加坡/香港/上海 - Skyee是中国一家创新的电商支付服务供应商,为增强并简化合规筛查能力,最终选择与Accuity合作。Accuity是全球领先的金融犯罪合规、支付和交易对手“了解你的客户”(KYC)解决方案提供商。
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金融机构反洗钱及制裁合规在线研讨会

2020 年 5 月 19 日(周二),Accuity 和当代金融家合办的金融机构反洗钱及制裁合规在线研讨会如期举行
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Ping An Bank Case Study image
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平安银行案例研究

平安银行是中国十大国有商业银行之一,为全国各地的零售、企业和投资客户提供全方位的银行服务。作为一家为客户提供金融技术平台和服务的领先银行,平安银行认为,作为一家多元化金融集团,它面临着许多可能的风险,并选择了确保其所有交易(从零售贷款到个人再到国际贸易融资)符合全球合规审查标准的灵活性,并时刻做好监管准备。
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客户感言

‘Accuity团队成员表现出来的专业性及他们对数据和合规问题的关注度给我们留下了深刻印象。我们器重他们在监管问题上的深刻了解以及他们在其他银行部署交易金融解决方案方面的经验。Accuity的高级系统极大地改进了工作流程,其提供的审查功能满足了我们应对监管部门的需求。他们的系统与我们的系统衔接无缝,并有他们地方团队优秀的客户服务和支持作为后盾。

Yanxiu Liu女士
国际业务部总经理

‘Accuity的解决方案帮助平安银行实施了所有业务的实时合规监控,将风险管理和合规能力提升到国际水平,为银行的未来发展奠定了坚实的基础。’

韦章生经理
合规部经理

《银行家年鉴》为我们提供了大约90%的客户验证所需数据。这是一个了不起的结果。我们不再需要去来回我们的合作伙伴银行以要求不同信息–《银行家年历》中的所有内容都很容易可用,最新且准确。不仅有使我们的流程更有效率,它帮助我们更好地管理我们的客户关系。

Tsvetanka Nankova
董事-机构现金销售德意志银行
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