近年来国际反洗钱及金融制裁形势日趋复杂，巨额罚单频现。中资金融机构和企业一方面面临合规压力，另一方面也面临来自代理行业务的挑战；同时国内反洗钱、反恐融资要求和监管预期进一步提升，检查和执行的力度也在加大，国内银行业迫切希望了解行业反洗钱合规管理工作最佳实践。